O Telegram ainda está hospedando um mercado negro de cripto scammers sancionado de US$ 21 bilhões

A Garantia Xinbi também acolheu uma grande variedade de outras ofertas no mercado negro, incluindo serviços de assédio que ameaçam ou atiram fezes a uma vítima mediante o pagamento de uma taxa, e até mesmo profissionais do sexo com apenas 14 anos que são provavelmente vítimas de tráfico. Uma lista que a Elliptic compartilhou com a WIRED, encontrada nas últimas semanas, oferecia uma trabalhadora do sexo de 16 anos, incluindo as medidas do tamanho do corpo da menina e os atos sexuais disponíveis.

Tão claramente quanto todos esses exemplos contradizem os argumentos do Telegram para hospedar a Garantia Xinbi, as sanções oficiais do governo do Reino Unido contra o Xinbi são ainda mais claras, diz Robinson da Elliptic. “Já era um argumento fraco, mas a sanção do Xinbi torna o argumento muito mais fraco”, diz Robinson. “Existe agora um reconhecimento oficial de que Xinbi é predominantemente um ator ilícito.”

A tolerância do Telegram com a Garantia Xinbi é ainda mais estranha porque, de fato, proibir o mercado em determinado momento no ano passado. Depois que a WIRED perguntou ao Telegram sobre as descobertas da Elliptic em relação à Garantia Xinbi e a um mercado então ainda maior conhecido como Garantia Huione, o Telegram expurgou sumariamente as contas de ambos. O porta-voz do Telegram, Remi Vaughn, escreveu à WIRED na época que “atividades criminosas como fraudes ou lavagem de dinheiro são proibidas pelos termos de serviço do Telegram e são sempre removidas sempre que descobertas”.

No mês seguinte, no entanto, a Elliptic continuou a compartilhar suas descobertas sobre aparente atividade de lavagem de dinheiro em um grupo do Telegram que incluía um repórter da WIRED e um porta-voz do Telegram. No entanto, após as proibições iniciais, o Telegram não removeu nenhuma conta dos mercados negros destacados pela Elliptic, e a Garantia Xinbi simplesmente reconstruiu seu mercado apesar da declaração do próprio Telegram de que violou os termos de serviço da plataforma de mensagens.

Talvez ciente de sua vulnerabilidade a outro banimento do Telegram, a Garantia Xinbi pediu a seus usuários que fizessem a transição para outra plataforma chamada SafeW. Mas a grande maioria das atividades da Garantia Xinbi permaneceu no Telegram, e Robinson, da Elliptic, argumenta que o mercado terá dificuldade em migrar os usuários para o SafeW. “O Xinbi se beneficia da enorme base instalada de usuários do Telegram, algo que seria muito desafiador para o SafeW replicar”, diz Robinson.

Por enquanto, é claro, a Garantia Xinbi não precisa ir a lugar nenhum, já que o Telegram hospeda sua atividade flagrantemente criminosa à vista de todos. Warner, da DarkTower, argumenta que isso representa uma falta de atenção indesculpável à capacitação do Telegram nos mercados negros de língua chinesa, tanto por parte do próprio Telegram quanto por parte das agências de aplicação da lei em todo o mundo.

Quando os cibercriminosos russos acolheram mercados negros que vendem software malicioso e dados roubados, salienta Warner, as coligações internacionais de aplicação da lei visaram esses criminosos e a sua infra-estrutura, levando a repetidas apreensões e detenções. Dada a forma como o Telegram hospedou abertamente um ecossistema criminoso ainda maior, a empresa e seu fundador e CEO Pavel Durov merecem o mesmo tratamento, argumenta Warner. (Durov foi, de facto, preso e acusado em França em 2024, mas desde então tem sido lançado enquanto a investigação do governo francês supostamente continua.)

“Ele deveria ser objeto de uma força-tarefa internacional”, afirma Warner. “Ele deveria ser caçado e preso. Ele deveria ser forçado a ser responsabilizado.”