Por dentro de um assalto selvagem ao Bitcoin: hotéis cinco estrelas, envelopes cheios de dinheiro e fundos desaparecidos

Como Kent Halliburton Parado no banheiro do Rosewood Hotel, no centro de Amsterdã, a milhares de quilômetros de casa, passando os dedos por um envelope cheio de notas de 10 mil euros em notas novinhas, ele começou a se perguntar no que havia se metido.

Halliburton é cofundador e CEO da Sazmining, uma empresa que opera hardware de mineração de bitcoin em nome dos clientes – um modelo conhecido como “mineração como serviço”. A Halliburton está sediada no Peru, mas a Sazmining opera hardware de mineração em data centers de terceiros na Noruega, Paraguai, Etiópia e Estados Unidos.

Segundo conta Halliburton, ele havia voado para Amsterdã no dia anterior, 5 de agosto, para se encontrar com Even e Maxim, dois representantes de uma família rica de Mônaco. O family office se ofereceu para comprar centenas de plataformas de mineração de bitcoin da Sazmining – no valor de cerca de US$ 4 milhões – que a empresa instalaria em uma instalação atualmente em construção na Etiópia. Antes de finalizar o negócio, o family office pediu para conhecer pessoalmente a Halliburton.

Quando Halliburton chegou ao Rosewood Hotel, encontrou Even e Maxim empoleirados em uma cabine. Eles lhe pareciam playboys, tipos de grandes apostadores – especialmente Maxim, que usava um terno bege de três peças e tinha uma aparência muito bem cuidada, seus longos cabelos escuros repartidos ao meio. Um Rolex projetava-se do punho da manga.

Durante um almoço de três pratos – ceviche com guarnição de ovas, robalo chileno e bolo de cereja – eles discutiram os contornos do acordo e trocaram detalhes sobre suas respectivas origens. Even era falante e brincalhão, contando histórias sobre festas revolucionárias em Marrakech. Maxim estava indiferente; ele olhava principalmente para Halliburton, mantendo o olhar fixo por longos períodos como se o avaliasse.

Como um exercício de construção de relacionamento, Even propôs que a Halliburton vendesse ao family office cerca de US$ 3.000 em bitcoin. Halliburton inicialmente hesitou, mas considerou isso um ritual peculiar de namoro. Um dos caras entregou a Halliburton o envelope cheio de dinheiro e disse-lhe para ir ao banheiro, onde poderia contar a quantia em particular. “Parecia algo saído de um filme de James Bond”, diz Halliburton. “Era tudo muito exótico para mim.”

Halliburton partiu de táxi, um tanto confuso com o encontro, mas esperançoso de fechar o negócio com o family office. Para a Sazmining, uma pequena empresa com cerca de 15 funcionários, prometia ser transformadora.

Menos de duas semanas depois, a Halliburton havia perdido mais de US$ 200.000 em bitcoins para Even e Maxim. Ele não sabia se Sazmining conseguiria sobreviver ao golpe, nem como os golpistas o haviam enredado.